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A dimensão da Zelotes estarrece: o valor investigado soma este dobro daquele até este instante apurado na Operaçãeste Lava Jato. E, mais ainda, fere a consciência Destes cidadãos honestos a constatação do tais como a corrupção faz Parcela do estilo de vida Destes poderosos do Brasil. Está sobretudo neste poder a dificuldade de uma investigaçãeste profunda e independente.

Este Ministfoirio Público Federal (MPF/DF) apresentou, nessa quarta-feira, 31 de janeiro, as alegações finais do caso do Banco Bradesco na Operação Zelotes. Na manifestaçãeste enviada à 10ª Vara da Justiça Federal em Brasília, o procurador da República Frederico Paiva reforça o pedido do condenação por prática dos crimes de corrupção ativa e passiva do grupo - formado por empresários, advogados, servidores públicos e intermediários - qual atuou na defesa de interesses da instituição financeira junto ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).

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A Operação Zelotes investiga companhias de que corrompiam agentes da Receita e do Carf (Conselho Administrativo do Recursos Fiscais) para conseguir isenções bilionárias do impostos. A manifestaçãeste do MPF foi enviada na última quarta-feira à 10ª Vara da Justiça Federal em Brasília pelo procurador da República Frederico Paiva, que reforçou este pedido de condenação por prática dos crimes do corrupção ativa e passiva do grupo.

A partir desse instante, as suspeitas, uma a uma, foram confirmadas pelas conversas entre membros do grupo criminoso, conselheiros e representantes DE companhias beneficiadas. Tudo ia natural, até de que pelo início de setembro os grampos mostraram os preparativos para uma reunião entre integrantes do grupo criminoso e a cúpula do Bradesco.

Na última frente, este pedido é de modo a que sejam condenados Eduardo, Tamazato e Pagnozzi pelo crime por corrução passiva de forma continuada, porque foram várias as insistentes ofertas (12 vezes) feitas ao longo por quase 1 ano.

De modo a o juiz, em liberdade e “usando companhias e dinheiro ainda nas mãESTES de terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome de familiares e terceiros, além da possibilidade por poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoius”.

Foi ao solicitar as prisões, em janeiro deste ano, de que ESTES investigadores tiveram certeza das dificuldades a serem enfrentadas. Este juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Criminal de Brasília, única especializada em lavagem do dinheiro na capital, negou todos ESTES pedidos do prisãeste contra integrantes do esquema. Mas previamente, ainda em 2014, ESTES investigadores perceberam de que algo estranho ocorria. Após as diligências preliminares confirmarem a denúncia anônima, a PF solicitou a quebra por sigilo fiscal das companhias e pessoas apontadas saiba como integrantes do esquema.

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A decisãeste irritou os investigadores e confirmou as desconfianças sobre a dificuldade em investigar ESTES desmandos dentro do Carf. Nos bastidores, ESTES agentes federais fazem questão por lembrar que este ministro da Fazenda Joaquim Levy, igualmente ex-funcionário do banco, logo qual assumiu nomeou saiba como vice-presidente do Carf a advogada do Bradesco Maria Teresa Martinez Lopes.

As investigações mostraram que dois grupos participavam do esquema: um em São Paulo e outro em Brasília. Este núcleo de São Paulo era comandado por Leite. O principal nome do núcleo de Brasília é José Ricardo da Silva, de que ocupava o cargo do conselheiro do Carf.

ESTES recursos por dívidas tributárias funcionam da seguinte maneira. Este processo administrativo fiscal, o PAF, começa com o auto do infraçãeste pela delegacia da Receita do cada estado. Caso este contribuinte reclame, o procedimento segue de modo a a Delegacia da Receita Federal por Julgamento, a DRJ, considerada a primeira instância. Saiba mais Posteriormente, ESTES recursos seguem de modo a o Carf, onde passam primeiro pelas turmas ordinárias e especiais e, caso prossiga este impasse, são decididos no pleno da Câmara Superior do Recursos Fiscais. Este órgão é composto de 216 conselheiros, Destes quais 108 indicados pela RF e 108 pelos contribuintes.

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Diz a PF A respeito de a relação DE duas empresas. “A empresa RBS foi citada como tendo sido beneficiada utilizando a venda do decisãeste benefícioável pelo esquema do Carf. Em que pese ainda nãeste tenhamos prova cabal da corrupção, este fato de José Ricardo se declarar impedido pelo julgamento somado usando as transferências do dinheiro para as contas da SGR acaba dando provas por que ele defendia o interesse privado da RBS.” A empresa discutia uma dívida de 672 milhões de reais no órgão.

Cientes do poder financeiro e político dos envolvidos, a frase Ainda mais repetida entre as autoridades é: “Precisamos de um Sergio Moro em Brasília”.

Assim como na denúncia, apresentada em julho de 2016, o MPF ressaltou a atuaçãeste corrupta Destes envolvidos em 3 frentes: em Procedimento Administrativo Fiscal (PAF) específico instaurado contra este banco; em pedido do compensação Derivado do juros por capital próprio; e em pedido do revisão tributária.

Mário Pagnozzi Júnior – intermediário entre Banco Bradesco e Carf, proprietário de escritório usando este qual este banco firmou contrato fictício de assessoria tributária

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